BharatPe fraud:: ईओडब्ल्यू को अश्नीर ग्रोवर परिवार द्वारा बनाए गए फर्जी चालान मिले
BharatPe fraud: भारतपे के सह-संस्थापक अशनीर ग्रोवर के परिवार की आर्थिक अपराध शाखा की प्रारंभिक जांच में कंपनी के माध्यम से फर्जी चालान और फंड की हेराफेरी पाई गई। जांच में आरोप लगाया गया है कि कथित तौर पर भर्ती सेवाएं प्रदान करने वाली पांच कंपनियों के चालान पिछली तारीख के थे। इसके अलावा, मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, वे चालान की तारीखों के बाद बनाए गए संबद्ध बैंक खातों के साथ थे।
उदाहरण के लिए, 7 अगस्त 2019 को उठाया गया 39.9 लाख रुपये का चालान 22 अगस्त 2019 को बनाए गए एक बैंक खाते से जुड़ा था। रिपोर्ट से पता चलता है कि बाद में फंड डायवर्जन की सुविधा के लिए और भारतपे से पैसे निकालने के लिए इन चालानों में हेराफेरी की गई थी।
भारतपे द्वारा सलाहकार के रूप में आठ मानव संसाधन (एचआर) फर्मों को नियुक्त किया गया था। इनमें वर्धमान मार्केटिंग, इंपल्स मार्केटिंग, विस्टा सर्विसेज, इवॉल्व बिज़सर्व, टीम सोर्स, टीम वर्क्स, ट्रू वर्क कंपनी और विकाश एंटरप्राइजेज शामिल हैं। मिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसके पास इस मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय को सौंपी गई स्थिति रिपोर्ट तक पहुंच थी, ईओडब्ल्यू ने कहा कि इन सभी फर्मों के पंजीकृत पते कथित तौर पर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन के परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों के थे, जो कि भी थीं। भारतपे के नियंत्रण प्रमुख। आठ में से, पहले पांच में बैंक खाता संख्याएं थीं जो चालान पर बताई गई तारीखों पर नहीं बनाई गई थीं। कथित तौर पर इन आठ फर्मों में लगभग 7.60 करोड़ रुपये जमा किए गए थे।
निष्कर्षों को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक स्थिति रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जहां मामला संभवतः जांच के अधीन है। मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है, “ये चालान विक्रेताओं के साथ-साथ शिकायतकर्ता कंपनी द्वारा जांच एजेंसी को प्रदान किए गए थे, जिसने स्थापित किया कि ये नकली चालान इनके बैंक खाते खोलने के बाद बाद के चरण में बनाए गए थे।” फर्म। इन फर्मों की स्थापना की गई थी और उनके बैंक खाते केवल धन की हेराफेरी और कथित व्यक्तियों को गलत लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खोले गए थे।”
ईओडब्ल्यू ने इस साल जून में अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और दीपक गुप्ता, सुरेश जैन और श्वेतांक जैन सहित परिवार के सदस्यों के खिलाफ पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। बार और बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ग्रोवर और उनकी पत्नी के खिलाफ 81 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में भारतपे द्वारा दर्ज की गई शिकायत के बाद जांच शुरू करने से इनकार कर दिया था।